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El Gobierno de México informó hoy sobre la detección de un complejo esquema de lavado de dinero que involucraría a 13 casinos en diversas entidades del país, lo que derivó en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas y la suspensión temporal de actividades en establecimientos que incumplían la normativa.
La investigación, realizada por meses mediante análisis financiero coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llevó además a dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones en cumplimiento tributario.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en la conferencia matutina que las indagatorias cuentan con soporte legal y trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Gabinete de Seguridad y unidades de inteligencia de Estados Unidos y otros países. “Se está dando seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada”, afirmó la mandataria.
Por su parte, el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que tras el hallazgo inicia una etapa preventiva que combinará detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales diseñadas para identificar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.
Las 13 empresas implicadas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, y, según las autoridades, seguían tres patrones recurrentes: uso intensivo de efectivo; redes que movían dinero desde el extranjero hacia el interior del país; y operaciones digitales —transferencias y plataformas de pago— usadas para ocultar el origen de los recursos. Se reportaron operaciones atípicas por montos de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales hacia fintechs en Estados Unidos y países europeos.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló la mecánica detectada: personas (a veces jóvenes estudiantes, jubilados o amas de casa) eran enganchadas o víctimas de robo de identidad; se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen dudoso para apostar en casinos; el sistema registraba supuestas ganancias que eran transferidas rápidamente al extranjero y a paraísos fiscales, o reutilizadas en nuevas apuestas para volver a integrar los recursos al circuito financiero. En muchos casos las víctimas no percibían o no recibían las ganancias reales.
Las dependencias también anunciaron suspensiones temporales de establecimientos físicos, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y medidas sobre cuentas bancarias relacionadas con las operaciones irregulares. Además, se mantiene la colaboración con autoridades internacionales para rastrear flujos transfronterizos.
Las autoridades recalcaron que las investigaciones continúan y que las acciones buscan proteger al sistema financiero, cortar vías de financiamiento a la delincuencia organizada y fortalecer los mecanismos de prevención y fiscalización. Se espera que en los próximos días se den a conocer avances judiciales y administrativos conforme se integren las denuncias y peritajes.
