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Entre los excesos que cometió el exgobernador durante su gestión en Quintana Roo, fue donar parte de un manglar a su madre. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la pista de cuentas bancarias y bienes adquiridos por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. De acuerdo con la dependencia las cuentas y los bienes fueron adquiridos por el exgobernador con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones …

El presidente informó que en el mes de octubre se bloquearon 6 mil 294 cuentas a través de la UIF. En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dió a conocer que en el mes de octubre se bloquearon 6 mil 294 cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de …

La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración con el fin de combatir la corrupción e impunidad. La Secretaría de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información de lavado de dinero con el fin de combatir la corrupción y la impunidad. “A efecto …

‘Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán’, señaló el titular de la UIF, Santiago Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de …