UIF va por bienes y cuentas de Borge escondidas en otros países
Entre los excesos que cometió el exgobernador durante su gestión en Quintana Roo, fue donar parte de un manglar a su madre. …
UIF
La 4T combate el lavado de dinero
El presidente informó que en el mes de octubre se bloquearon 6 mil 294 cuentas a través de la UIF. En su conferencia …
Sener y UIF firman convenio de colaboración para combatir la corrupción
La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración con el fin de combatir la corrupción …
UIF investiga a 49 administradores aduanales
‘Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán’, señaló el titular de …